Segundo a Polícia Civil, um contador se utilizava das empresas de seus clientes para emitir documentos fiscais fraudulentos; prejuízo está estimado em R$ 1 milhão
PCSC/Divulgação/Folha Regional A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (DFAZ/DEIC), deflagrou em conjunto com a SEF/SC e Delegacia do município de Gravatal, a Operação "Caduceu II" contra esquema de fraude tributária. Segundo a investigação, um contador se utilizava das empresas de seus clientes para emitir documentos fiscais fraudulentos.
A investigação, iniciada a partir de auditorias da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) e de uma investigação da Delegacia de Polícia do município de Gravatal, identificou uma complexa engenharia delitiva para fraudar o fisco e clientes do contador.
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Gravatal, sendo que os materiais arrecadados seguem para análise, no intuito de identificar outros valores sonegados, bem como a existência de outras vítimas que não só a arrecadação estadual.
Os investigados já causaram até o momento um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 1 milhão.
Com o cumprimento das medidas de busca e apreensão, foram efetuados bloqueios patrimoniais, visando diminuir o prejuízo ao Estado.
